Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:

В соответствии со статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество) в форме заочного голосования (далее – Собрание).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 30 июня 2023 года;

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ПАО «Камчатскэнерго»;

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 30 июня 2023 года;

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 05 июня 2023 года;

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента;

1. Об утверждении Годового отчета ПАО «Камчатскэнерго» по результатам работы

за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго».

5. О назначении аудиторской организации ПАО «Камчатскэнерго».

6. Об увеличении уставного капитала ПАО «Камчатскэнерго» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 09.06.2023 по 29.06.2023 в рабочие дни по следующим адресам:

­ г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10, каб. 602, ПАО «Камчатскэнерго»

(с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени);

­ г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.» (с 10 часов 00 минут до

15 часов 00 минут по местному времени),

а также на веб-сайте Общества www.kamenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация (материалы) направляется номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 09.06.2023.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента)

Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации ISIN код: CFI код:

Акция обыкновенная именная 1-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753498

ESVXFR

Акция привилегированная

именная типа А 2-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753480

EPXXXR

2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров Общества.

2.10. Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2023 года.

2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 18 от 30 мая 2023 года.

2.12. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративно-правовому управлению (Доверенность КЭ-18-18-23/193 Д от 01.01.2023)

Скосырев Денис Владимирович

3.2. Дата 30.05.2023г.